Xuất phát từ đơn thư khiếu nại của gia đình lao động Đặng Văn Sơn (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), sau nhiều ngày tìm hiểu và xác minh, nhận thấy một số đơn vị/cá nhân có dấu hiệu vi phạm các quy định về hoạt động XK lao động (XKLĐ), làm ảnh hưởng đến quyền lợi và gây mất tinh thần, niềm tin của người dân đối với thị trường XKLĐ.

Tập đoàn Thuận An hoạt động thế nào?

Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An được thành lập vào tháng 8 năm 2004 với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, cũng như đầu tư vào bất động sản.

Vốn điều lệ của Thuận An tính đến tháng 8-2020 là 300 tỉ đồng, đến tháng 1-2022 vốn điều lệ nâng lên 800 tỉ đồng.

Đến tháng 1 năm 2023, công ty này thay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG. Đại diện pháp luật của công ty lúc bấy giờ là ông Trần Anh Quang, giữ chức vụ Tổng Giám đốc, và ông Nguyễn Duy Hưng, đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.

Theo Tuổi Trẻ, Thuận An đã giành thắng lợi trong đấu thầu nhiều gói thầu xây lắp, bao gồm cả những dự án có giá trị hàng trăm tỷ đồng. Với vai trò là nhà thầu độc lập hoặc là thành viên trong liên danh, Thuận An đang thi công nhiều gói thầu ở các địa phương khác nhau trên cả nước.

Loạt lãnh đạo Tập đoàn Thuận An và Ban QLDA ở Bắc Giang bị bắt

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Đồng thời ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với:

Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ;

Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội “Đưa hối lộ”;

\Nguyễn Khắc Mẫn, phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ";

Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang và Đàm Văn Cường - phó Giám đốc ban về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”;

Hoàng Thế Du, trưởng phòng Ban QLDA tỉnh Bắc Giang, về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an

Sai phạm của Tập đoàn Thuận An

Tại tỉnh Bắc Giang, liên danh gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An cùng một số đơn vị khác được chọn để thực hiện gói thầu số 7 - xây dựng cầu vượt dây văng Đồng Việt nối liền Bắc Giang và Hải Dương.

Dự án Xây dựng cầu Đồng Việt với tổng mức đầu tư là 1.492 tỷ đồng. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư.

Tháng 2/2024, Báo Thanh Tra thông tin, cơ quan thanh tra phát hiện công tác ký kết hợp đồng thi công xây dựng của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang với liên danh trên có nhiều vi phạm.

Dự án cầu Đồng Việt vượt sông Thương nối Bắc Giang - Hải Dương được khởi công tháng 6/2022 và dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Ảnh: Giáo dục Thủ đô

Theo đó, hợp đồng thi công gói thầu số 7 đã được ký kết mà không hề có thông tin về giấy đăng ký kinh doanh của các bên liên quan và cũng không chỉ rõ ai là thành viên đứng đầu trong liên danh, điều này là vi phạm quy định pháp luật.

Đối với hợp đồng thi công xây dựng tại gói thầu số 7 và 13, không có sự thống nhất về việc thu hồi vốn cho mỗi lần thanh toán, và không có thỏa thuận cụ thể về số lần thanh toán, các giai đoạn, thời gian, cũng như điều kiện thanh toán theo đúng luật định.

Bên cạnh đó, báo Thanh tra đã đăng tải nhiều bài về những vi phạm của ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Những vi phạm này đã được cơ quan thanh tra phát hiện và đề nghị xử lý trách nhiệm.

TTTĐ - Qua thanh tra chuyên ngành, Bộ Công thương đã phát hiện hàng loạt vi phạm trong kinh doanh đa cấp của Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam.

Theo đó, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính tại 141 đường Cộng Hòa, Phường 12, quận Tân Bình, TP HCM) đã không thực hiện đúng thủ tục sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan có thẩm quyền khi có thay đổi thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật.

Đồng thời, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương khi chưa được Sở Công thương tỉnh Phú Thọ cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. Công ty cũng thực hiện không đúng quy trình ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp theo đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký; Không giám sát, để người tham gia vi phạm quy định quy tắc hoạt động.

Với các hành vi vi phạm trên, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam đã bị Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) xử phạt 170 triệu đồng.

Còn với Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính tại tầng 2, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM), doanh nghiệp này hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Phú Thọ khi chưa được Sở Công thương cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam cũng không thực hiện đúng quy trình ký hợp đồng theo quy tắc hoạt động đã đăng ký; Ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với người tham gia không đáp ứng điều kiện.

Ngoài ra, Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam còn thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia khi không có đào tạo viên đáp ứng điều kiện; Có vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý người tham gia nhưng không đảm bảo đúng với hồ sơ đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Với các hành vi trên, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 235 triệu đồng đối với Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam.

(Xây dựng)- Ngày 21/3/2016, Công ty CP Xây dựng và Thương mại HAVICO đã nghiêm chỉnh thực hiện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại TP Thái Nguyên theo Quyết định của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Thái Nguyên.

Công ty CP Xây dựng và Thương mại HAVICO đã nghiêm chỉnh thực hiện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép

Như Báo Điện tử Xây dựng đã phản ánh: Ngày 22/2/2016 Đoàn cán bộ của Thanh tra Sở Xây dựng Thái Nguyên đã phát hiện sai phạm của chủ đầu tư trong hoạt động xây dựng Dự án điểm đỗ xe và trông giữ xe TP Thái Nguyên thuộc phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên.

Thanh tra Sở Xây dựng Thái Nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm đối với công trình đang thi công xây dựng do Công ty CP Xây dựng và Thương mại HAVICO có địa chỉ tại tổ 12 phường Túc Duyên TP. Thái Nguyên làm chủ đầu tư.

Sau khi xem xét hồ sơ công trình vi phạm và căn cứ các quy định hiện hành, ngày 29/2/2016 ông Nguyễn Văn Dương- Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Thái Nguyên- đã ký ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPVPHC đối với Công ty CP Xây dựng và Thương mại HAVICO do ông Phạm Thế Hải sinh ngày 24/5/1965 chức vụ Giám đốc làm người đại diện.

Quyết định của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Thái Nguyên nêu rõ: Công ty CP Xây dựng và Thương mại HAVICO xây dựng công trình Nhà điều hành điểm đỗ và trông giữ xe TP Thái Nguyên tại phường Tân Thịnh TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã vi phạm quy định về “tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng” được quy định tại điểm c khoản 6 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuât; quản lý phát triển nhà và công sở.

Hành vi sai phạm nói trên của Công ty CP Xây dựng và Thương mại HAVICO ngoài việc bị Thanh tra Sở Xây dựng Thái Nguyên xử phạt hành chính với số tiền là 40 triệu đồng, còn bị áp dụng biện pháp khắc khục hậu quả là buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép xong trước ngày 25/3/2016.

Nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Thái Nguyên, ngày 21/3/2016, Công ty CP Xây dựng và Thương mại HAVICO đã tự tháo dỡ công trình xây dựng sai phạm nói trên.

Việc Công ty CP Xây dựng và Thương mại HAVICO nghiêm chỉnh thực hiện quyết định tháo dỡ công trình xây dựng theo yêu cầu của cơ quan chức năng là đáng biểu dương, bởi trên thực tế thời gian qua tại Thái Nguyên và nhiều địa phương khác trong cả nước tình trạng cố tình không thực thi pháp luật về trật tự xây dựng vẫn diễn ra, gây khó khăn cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.